کارمند دولت هستم و عضو هیات مدیره شرکت خصوصی با مسولیت محدود شرکت به ثبت رسیده ولی تر...

Question

سلام خسته نباشید کارمند دولت هستم و عضو هیات مدیره شرکت خصوصی با مسولیت محدود شرکت به ثبت رسیده ولی تراکنش مالی نداره و حتی هنوز حساب بانکی باز نکردم آیا اگه کسی شکایت و یا گزارش بده از لحاظ قضایی محکوم میشم ؟؟

تیم حقوقی و پژوهشی دادپرداز · Accepted Answer

💡 پاسخ سریع و خلاصه حقوقی: پرینت گردش حساب بانکی توسط صاحب حساب شخصاً در شعب بانک عامل تا ۱۰ سال گذشته قابل دریافت است؛ همچنین با دستور مقام قضایی (دادسرا، دادگاه یا اجرای احکام)، سوابق تراکنش‌ها، گردش وجوه و استعلام حساب‌های افراد بدون محدودیت زمانی قابل استعلام و ارائه است. 📌 مستندات و مواد قانونی مرتبط: • قانون صدور چک و دستورالعمل‌های بانک مرکزی: بانک‌ها موظف به نگهداری اسناد و مدارک حساب‌های بانکی تا ۱۰ سال می‌باشند. • ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه می‌تواند در صورت نیاز، اطلاعات و اسناد موجود در بانک‌ها و موسسات دولتی را مستقیماً استعلام نماید. • قانون مدنی (ماده 963): ماده ۹۶۳- اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود. • قانون تجارت (ماده 468): ماده ۴۶۸ – اگر طلب متنازع فیه واقع شد عضو ناظر می تواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فورا از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی نماید محکمه می تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحق... ⚖️ رویه قضایی و آرای وحدت رویه: • رویه قضایی: پرینت تراکنش‌های بانکی به عنوان اماره قضایی و سند مثبت انتقال وجه معتبر است اما اثبات دلیل واریز (قرض، بدهی یا هبه) بر عهده مدعی است. • رای وحدت رویه شماره 595 دیوان عالی کشور (سال 1373): ماده ۱ قانون [منسوخ] مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹: هر کس در مورد مالی که موضوع عایدات دولت است یا مشتقات آن مرتکب قاچاق شود اعم از این که عایدات مزبوره بر طبق قانون‌ مخصوصی تصویب و یا در ضمن بودجه کل مملکتی صریحاً منظور و تصویب شده باشد علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد قیمت آن به‌ تأدیه دو برابر عایداتی که برای دولت مقرر بوده و به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. • رای وحدت رویه شماره 671 دیوان عالی کشور (سال 1383): نظر به اینکه بزه فرار از خدمت، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج در ماده ۲۵ قانون مرقوم نیست، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی ... ⏳ مواعد قانونی و مهلت‌های دادرسی: پاسخگویی شعب بانک به دستور قضایی استعلام حساب معمولاً ظرف ۱ الی ۲ هفته کاری انجام می‌شود. 💡 اقدامات عملی و تشریفات ثبت دادخواست: در دعاوی مالی، خواهان می‌تواند در ستون دلایل دادخواست، استعلام گردش حساب طرف مقابل از بانک مرکزی یا بانک عامل را تقاضا کند. 💼 نیاز به اقدام عملی یا وکیل متخصص دارید؟ شما می‌توانید شرح پرونده خود را به صورت رایگان در سامانه ثبت درخواست دادپرداز ثبت فرمایید تا ظرف چند ساعت، ۳ پیشنهاد شفاف و مستند از وکلای پایه یک دادگستری با تضمین پرداخت امن ۱۰۰٪ دریافت کنید. همچنین برای مشاهده وکلای متخصص در این موضوع، به صفحه وکلای متخصص اختلاس و تصرف غیرمجاز در اموال دولتی مراجعه فرمایید. 📚 مطالعه تکمیلی در پایگاه دانش دادپرداز: • بهترین وکیل خانم در مشهد • مهاجرت تحصیلی فنلاند

مشاوره تلفنی فوری با وکیل متخصص امور ثبتی

ثبت پرونده و دریافت پیشنهاد از ۳ وکیل

دکتر سعید نجات‌زادگان

دکتر سعید نجات‌زادگان

نجات‌زادگان

مشاوره تلفنی فوری با وکیل متخصص امور ثبتی

ثبت پرونده و دریافت پیشنهاد از ۳ وکیل

سفارش بسته حقوقی تضمین‌شده